Прес-релізи

ПРЕС-РЕЛІЗПроведення фіктивних операцій кредитування під цінні папери підконтрольних власникам підприємств, виведення коштів через кореспондентський рахунок в Bank Frick & Со (Ліхтенштейн), неправомірне обтяження на користь окремих клієнтів належного банку значного за вартістю нерухомого майна – маніпуляції з активами, що проводилися власниками і керівниками ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» у той час, коли його фінансовий стан загрожував інтересам вкладників та кредиторів.

ПРЕС-РЕЛІЗ Проведення фіктивних операцій кредитування під цінні папери підконтрольних власникам підприємств, виведення коштів через кореспондентський рахунок в Bank Frick & Со (Ліхтенштейн), неправомірне обтяження на користь окремих клієнтів належного банку значного за вартістю нерухомого майна – маніпуляції з активами, що проводилися власниками і керівниками ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» у той час, коли його фінансовий стан загрожував інтересам вкладників та кредиторів.

ПРЕС-РЕЛІЗАналіз здійснених фінансових операцій ПУАТ «СМАРТБАНК», проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у рамках ліквідації банку, виявив численні факти, що містять ознаки вчинених кримінальних правопорушень. Наслідком втілених схем стало неправомірне заволодіння групою позичальників (юридичних осіб) коштами банку на загальну суму 391,3 млн грн. Як результат – при зафіксованій «на папері» балансовій вартості корпоративного кредитного портфелю у 365,57 млн грн його незалежна оцінка виявилась у майже 38 разів меншою – 9,7 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Аналіз здійснених фінансових операцій ПУАТ «СМАРТБАНК», проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у рамках ліквідації банку, виявив численні факти, що містять ознаки вчинених кримінальних правопорушень. Наслідком втілених схем стало неправомірне заволодіння групою позичальників (юридичних осіб) коштами банку на загальну суму 391,3 млн грн. Як результат – при зафіксованій «на папері» балансовій вартості корпоративного кредитного портфелю у 365,57 млн грн його незалежна оцінка виявилась у майже 38 разів меншою – 9,7 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ 26 грудня 2017 року відбулись публічні торги з продажу належного АТ «Дельта Банк» цілісного майнового комплексу - кафе «Ольвія» в Одесі на вул. Мечникова, 55-б, який раніше було вкрадено у банку внаслідок шахрайських дій та право власності на який банку вдалося повернути в судовому порядку. Відновлення права власності на нерухомість дозволило запобігти втраті активу, забезпечити успішне проведення аукціону з його продажу, належну передачу покупцю та вчасно, у повному обсязі отримавши кошти від продажу нерухомого майна в сумі 7 544 300,00 грн (з ПДВ), – спрямувати їх на задоволення вимог кредиторів банку.

ПРЕС-РЕЛІЗМинулого року банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили заборгованість за кредитами рефінансування НБУ на загальну суму 2,08 млрд грн. Повністю розрахувалися із НБУ упродовж 2017-го два банки – АТ «ПОРТО-ФРАНКО» (позачергове погашення на суму 36,23 млн грн) та ПАТ «ПтБ» (позачергове погашення на суму 248,62 млн грн). На сьогодні цими банками розпочато та триває задоволення вимог кредиторів третьої черги – Фонду гарантування, який у межах гарантованого відшкодування виплатив вкладникам цих банків 5,2 млрд грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Минулого року банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили заборгованість за кредитами рефінансування НБУ на загальну суму 2,08 млрд грн. Повністю розрахувалися із НБУ упродовж 2017-го два банки – АТ «ПОРТО-ФРАНКО» (позачергове погашення на суму 36,23 млн грн) та ПАТ «ПтБ» (позачергове погашення на суму 248,62 млн грн). На сьогодні цими банками розпочато та триває задоволення вимог кредиторів третьої черги – Фонду гарантування, який у межах гарантованого відшкодування виплатив вкладникам цих банків 5,2 млрд грн.

ПРЕС-РЕЛІЗДо визнання ПАТ "КБ "ІНТЕРБАНК" неплатоспроможним, керівництвом банку вчинялись заходи щодо штучного виведення активів банку шляхом проведення шахрайських дій, пов'язаних із незаконним заволодінням коштами банку, що спричинило погіршення фінансового стану ПАТ "КБ "ІНТЕРБАНК" та втрату його активів в особливо великих розмірах. У цілому, орієнтовна сума збитків, завданих банку внаслідок виявлених умисних дій посадових осіб банку в доведенні до банкрутства ПАТ «КБ «ІНТЕРБАНК», становить щонайменше 524,6 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ До визнання ПАТ "КБ "ІНТЕРБАНК" неплатоспроможним, керівництвом банку вчинялись заходи щодо штучного виведення активів банку шляхом проведення шахрайських дій, пов'язаних із незаконним заволодінням коштами банку, що спричинило погіршення фінансового стану ПАТ "КБ "ІНТЕРБАНК" та втрату його активів в особливо великих розмірах. У цілому, орієнтовна сума збитків, завданих банку внаслідок виявлених умисних дій посадових осіб банку в доведенні до банкрутства ПАТ «КБ «ІНТЕРБАНК», становить щонайменше 524,6 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗОрієнтовна сума втрат кредиторів внаслідок доведення до банкрутства «Дельта Банку» за попередніми оцінками складе щонайменше 24,5 млрд грн.ФГВФО здійснив виплати гарантованих сум (в межах 200 тис грн) вкладникам «Дельта Банку» на загальну суму 16,15 млрд грн. На сьогодні незадоволені вимоги Фонду гарантування, як кредитора третьої черги, становлять 14,9 млрд грн.

ПРЕС-РЕЛІЗОрієнтовна сума втрат кредиторів внаслідок доведення до банкрутства «Дельта Банку» за попередніми оцінками складе щонайменше 24,5 млрд грн.ФГВФО здійснив виплати гарантованих сум (в межах 200 тис грн) вкладникам «Дельта Банку» на загальну суму 16,15 млрд грн. На сьогодні незадоволені вимоги Фонду гарантування, як кредитора третьої черги, становлять 14,9 млрд грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ У період з травня до листопада 2017 року товариством з обмеженою відповідальністю «АКТІО» було здійснено аналіз неплатоспроможності (forensic) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

ПРЕС-РЕЛІЗ Заборгованість фірм, які підконтрольні та пов’язані з міноритарним акціонером та екс-президентом «ВіЕйБі Банку» Сергієм Максимовим, за виданими банком кредитами на сьогодні становить більше 2 млрд грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір передати в оренду будівлі ресторану та готелю у курортному місті Чорноморськ, що на Одещині. Об’єкти нерухомості перебувають у власності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Орієнтовний  строк дії договору оренди – до червня 2018, з можливістю подальшої пролонгації. Детальніша інформація – за посиланням.  

ПРЕС-РЕЛІЗМенше ніж за місяць до визнання неплатоспроможним у ПАТ «БГ БАНК» було реалізовано схеми, результатом яких стало виведення з банку ліквідних активів на загальну суму майже 300 млн грн. Показово, що усі маніпуляції з активами було проведено упродовж одного тижня. Передувала цим «подіям» зміна акціонерів та керівництва банку.